Устанешь карту в банкомат вставлять, если не найдешь безлимитный

Недавно в СМИ проскакивало сообщение, как кому-то взятку давали, переводя средства на личные счета подставных граждан. Всех взяли.

У **** до 10 килоуе в рублевом эквиваленте в сутки.

Такими суммами не ворочаю. Максимум 80килорублей за раз.

Когда ремонт делал, снимал по 100 килорублей, за 2 месяца получилость кило 800 - 850, проблем нет.

Таких друзей...
Сведения о поступлении на счет б/н средств и снятии наличных банк направит в КФМ. Эти ребята, совместно с налоговой могут попросить вас предоставить обоснование получения б/н, договор, и т. п. Налоговая интерпритирует такие переводы как получение дохода. А это НДФЛ, как минимум. Могут пришить незаконное предпринимательство, неуплату налогов и пр, и БУДУТ ПРАВЫ.
И для справки - в столице черный нал стоит от 6 до 7%.

"...а кто подскажет, чем может грозить обналичивание существенных (до 100килорублей за раз) денежных средств..."

Гыыыыыыыыыыыы! 100 килорублей - "существенные суммы" :)))
Вы не знаете что значит существенные суммы обнала...

Если повезет, то при таких суммах может и сможете "проработать" какое-то время. Возможно, что даже довольно длительное. Но факторы опасности, которые так хорошо описал 038, присутствуют постоянно. Если для Вас это не последняя возможность заработать на хлеб - лучше не стоит этим заниматься.

Скажу кратко, бесплатный сыр бывает только в мышеловке!
Федеральный Закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г., внимательно прочти, обрати внимание там есть понятие необычных сделок, а также посмотри подзаконные нормативные акты.
Могу точно сказать, что нестоит тебе этим заниматься, сам какое то время занимался противодействием легализации, схема с участием кредитных карт очень знакома, проведешь 3-4 снятия и жди проблем!

"Сведения о поступлении на счет б/н средств и снятии наличных банк направит в КФМ. "

Где, например, увидят, скажем, карточку RBS или Barclays на имя John Doe. Валидную. И что дальше? :)

Но карточка-то на меня оформлена...

Элементарный обнал, но вы должны знать, что осуществление коммерческой дейтельности с помощью приватных платежных карт запрещено. Для этого используется корпоративная. В Украине так, но в Росии думаю также

KOT, тогда забудьте. Рано или поздно "вылезет".

Все. Всем спасибо. Забыл и забил.